Grupul Nordis este condus și administrat de Vladimir Ciorbă, alături de Gheorghe Emanuel Poştoacă, principal acționar al Nordis, Cristian Nicolae Poştoacă, care deține roluri de acționar și administrator în mai multe companii din cadrul grupului, și Florin Poştoacă.
Procurorii au decis să extindă ancheta privind grupul Nordis, după ce au fost înregistrate peste 300 de noi plângeri penale. Noile sesizări îi vizează pe administratorii grupului, precum și societățile Nordis Management și Nordis Mamaia, ambele deja urmărite penal, pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, conform România TV.
Conform procurorului de caz, urmărirea penală a fost extinsă pentru actele materiale recente, vizând atât administratorii grupului cât și cele două societăți. Noile plângeri indică un prejudiciu suplimentar de 35,8 milioane de euro.
Până în prezent, ancheta a înregistrat aproximativ 700 de plângeri penale, vizând 850 de victime, iar prejudiciul total estimat pentru înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave a ajuns la circa 75 milioane de euro. Această sumă reprezintă banii plătiți de persoanele păgubite pentru apartamente și case care nu au fost niciodată construite sau livrate, au transmis surse judiciare, potrivit Adevărul.