În prima grupă de risc sunt patronii bogați cu firme sărace, în a doua sunt persoanele cu venituri mari și care nu au o activitate economică cunoscută, în a treia sunt persoanele cu venituri din showbiz, iar în a patra persoanele care prezintă risc fiscal, dar care nu se încadrează în celelalte categorii. Potrivit HotNews, municipiul București, județele Ilfov și Suceava sunt zonele cu cele mai multe persoane fizice cu venituri fiscale mari verificate de ANAF. Sunt verificate 34 de persoane din Ilfov, 31 din București și 14 din Suceava.