Reţea de evazionişti români, anihilată de FBI

FBI a anunţat că a anihilat o reţea de evaziune fiscală formată din români care operau la Chicago şi care au reuşit să păcălească statul american timp de doi ani. Frauda depăşeşte 2,3 milioane de dolari. Şeful reţelei, Ovidiu Isac în vârstă de 28 de ani, se află în custodia poliţiei din luna aprilie, în timp ce alţi 23 de membri ai reţelei au fost arestaţi în cursul acestei săptămâni. Evazioniștii au profitat de breşe din sistemul american de colectare a taxelor pentru a obţine fraudulos peste 2 milioane de dolari.

Acuzaţiile - conspiraţie în vederea unui furt de fonduri federale, fonduri guvernamentale sau a fraudării Fiscului american - se bazează pe informaţii oferite de un martor, care a declarat FBI că el şi alte persoane au participat împreună cu Isac la această acţiune. Isac primea 70% din banii obţinuţi.

Românii, cu vârste între 20 şi 31 de ani, depuneau declaraţii de venit false pe baza cărora primeau ulterior rambursări de taxe şi ajutoare de la stat. Membrii rețelei au trimis peste 440 de declarații false, unele redactate pe numele unor români care au vizitat temporar SUA şi care aveau drept de muncă pe termen limitat. În Chicago se află una dintre cele mai mari comunităţi de români din America. Ovidiu Isac avea misiunea de a racola indivizi dispuși să participe la fraudă. Isac îi anunţa când banii erau viraţi, aceştia păstrau o parte din sumă iar restul ajungea la şefii reţelei. Persoanele arestate de FBI sunt obligate să returneze banii furați, să plătească o amendă de 250.000 de dolari și riscă pedepse cu închisoarea între 5 şi 10 ani.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News