Evaziune fiscală și spălare de bani sunt acuzațiile aduse celor 11 inculpați reținuți în dosarul MediaPro. Totul s-a întâmplat din 2009 până-n 2014. 15 milioane de lei au fost spălați. 6 sunt în prejudiciul statului.
Concret, patru dintre cele 11 persoane reținute conduceau sau administrau trei societăți de media și, cu complicitatea celorlalți reținuți, au înregistrat în evidența contabilă a acestor societăți declararea fiscală a numeroase facturi care nu au la bază operațiuni reale de achiziție. Aceste operațiuni proveneau de la societăți comerciale, care fie nu-și declară livrările organelor fiscale, fie înregistrează achiziții fictive la societăți comerciale 'fantomă'. O parte din sumele înscrise în facturi erau transferate în conturile bancare ale societăților emitente, fiind 'comisionul' pentru servicii de facturare prestate de aceste societăți sau TVA-ul. Din conturi, banii erau retrași de reprezentanți. Pentru restul sumelor erau întocmite chitanțe fictive, fără să fie ridicatre din casieria celor trei societăți comerciale de profil media. Serveau la remunerarea suplimentară a unor angajați din cadrul companiilor.
Percheziții la trustul MEDIAPRO. 32 de urmăriți penal
Prejudiciul produs bugetului de stat se ridică la suma de aproximativ 6.000.000 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit. Suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 15.000.000 lei. Mai multe bunuri mobile și imobile ale inculpaților sunt acum sub sechestru.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
